Skattestyrelsen foretog over 2400 kontroller i 2021. Foto: Shutterstock
Skattestyrelsen sætter rekord: Sendte opkrævninger for over 800 mio. kroner for hvidvask
12/07/2022
Politi I løbet af fire år er der sendt efteropkrævninger for knap 2,3 milliarder kroner.
Journalister bag Danske Banks hvidvasksag modtager Cavlingpris
04/01/2019
Politik Den fornemme journalistpris går til Berlingske-journalister for at afdække en af de største hvidvasksager. Cavlingprisen er blevet uddelt siden 1945. Se her, hvem der har vundet prisen de seneste ti år.
Årets ord 2018 ifølge sprogjury: Hvidvask
14/12/2018
Politik Blandt boblerne til Årets Ord var habitbandit, plantekød og identitetspolitik. Men ordet hvidvask vandt. Se årets ord siden 2008 her.
Danske Bank rydder ud i bestyrelsen: Dybvad ny formand
08/12/2018
Ledelse Ole Andersen er nu ude af Danske Banks bestyrelse. Direktøren i Dansk Industri, Karsten Dybvad, tager over.
Bagmandspolitiet sigter Danske Bank i hvidvasksag
28/11/2018
Ledelse Sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial fører nu til en sigtelse hos Bagmandspolitiet (Søik).
Jysk bankdirektør raser: Mistænkelig adfærd fortsætter trods indberetninger til politiet
02/11/2018
Ledelse - Når adfærd, som er mistænkelig, fortsætter år efter år, så er der noget galt. Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg har været direkte rasende, siger jysk bankdirektør til TV MidtVest om Bagmandspolitiet.
FAKTA: Danske Bank blev advaret om hvidvask gang på gang
19/09/2018
Ledelse Danske Bank har tjent 1,5 milliarder kroner på udenlandske kunder i Estland, men uddyber ikke, hvor stor en del af de penge der kommer fra kriminelle kunder.
Bagmandspolitiet sigter Danske Bank i hvidvasksag
28/11/2018
Ledelse Sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial fører nu til en sigtelse hos Bagmandspolitiet (Søik).
Whistleblower i Danske Bank: Tilsynsrapport har store mangler
09/05/2018
Ledelse Finanstilsynets rapport om hvidvask i Danske Bank er mangelfuld, mener den whistleblower, der først råbte op.
Presset på Danske Bank stiger efter nye afsløringer
07/09/2018
Ledelse Danske Banks aktiekurs falder med 6,2 procent efter ny afsløring om hvidvasksag i Wall Street Journal.
Hvidvasksag koster: Danske Bank halveret i værdi
23/10/2018
Ledelse Med et nyt fald tirsdag krydser Danske Bank 100 milliarder kroner, når det kommer til tabt markedsværdi i år. Værdien er halveret siden nytår.
Hvidvasksag giver Danske Bank laveste overskud i tre år
01/11/2018
Ledelse I Danske Banks estiske filial flød milliarder af euro mere eller mindre uden kontrol fra Østeuropa ind i Europa og videre til flere andre lande.
Danske Banks whistleblower træder frem
26/09/2018
Ledelse En central karakter i sagen om Danske Banks potentielle hvidvask i Estland, whistlebloweren, er trådt frem.
Medie: Alene i 2013 løb næsten 200 mia. gennem Danske Bank i Estland
04/09/2018
Ledelse Nye oplysninger i Danske Banks hvidvasksag får SF til at kalde erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i samråd. Jarlov melder samtidig om strammere regler på vej.
Store pengesedler skal forbydes i kamp mod hvidvask
19/09/2018
Politik Politikere vil stoppe brug af 500-euroseddel. Finans Danmark vil også fjerne 1000-kronesedlen.
Financial Times: Danske Bank-chef ignorerede advarsler i 2013
13/09/2018
Ledelse Financial Times skriver at Thomas F. Borgen allerede i 2013 blev tydeligt advaret om store overførsler. Også tysk storbank advarede om mistænkeligt stort antal kunder.
Hollandsk storbank indgår milliardforlig i hvidvasksag
04/09/2018
Ledelse Hollandsk ING Groep betaler 5,8 milliarder kroner i bøde for hvidvask i perioden 2010-2016.
Danske Bank kunne have fået bøde på 20 mia: Nu vil politikere ottedoble straffen
19/09/2018
Politik Politisk aftale er faldet på plads, efter at Danske Bank har præsenteret intern undersøgelse af hvidvasksag. Finanstilsyn genåbner sin undersøgelse.
Årets ord 2018 ifølge sprogjury: Hvidvask
14/12/2018
Politik Blandt boblerne til Årets Ord var habitbandit, plantekød og identitetspolitik. Men ordet hvidvask vandt. Se årets ord siden 2008 her.
Estland åbner efterforskning af Danske Bank-ansatte
31/07/2018
Politik Den estiske justitsminister har startet en officiel efterforskning af ansatte i Danske Banks filial. Overblik over sagen her.

Pressemedelser

Seneste blogindlæg

Cases

Navnenoter